La Agencia Tributaria investiga actividades realizadas con billetes de 500 Euros | Euribor Saltar al contenido
Euribor

La Agencia Tributaria investiga actividades realizadas con billetes de 500 Euros

10 diciembre, 2007

Disponer de billetes de 500 euros con alegría, está al alcance de pocos. Normalmente, si tienes la oportunidad de disponer de alguno de ellos, poco es el tiempo el que tardas en acudir a alguna entidad bancaria o comercio para cambiarlo por billetes más asequibles.

Una economía familiar normal o de clase media de hoy en día, no puede permitirse disponer de billetes de 500 euros en abundancia y más si debes hacer frente a una hipoteca cuyas cuotas crecen en cada revisión, si es variable y referenciada al Euribor u a otro tipo de  Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios. Pero  parece ser que los billetes de 500 euros son muy atractivos para cometer delitos fiscales. Los billetes de 500 euros  se ponen en circulación generalmente a través de las entidades cuando son solicitados por personas interesadas en disponer de ellos y en este sentido,  la agencia tributaria esta investigando desde el segundo trimestre del 2006  posibles fraudes relacionados con billetes de 500 euros, según informa Europa Press.

Son 2000 operaciones que trata de investigar Hacienda en las que existen 2.500 intervinientes en el ejercicio del 2005. Parece ser que que han existido posibles operaciones que pueden ser catalogadas en “economía no declarada” y en “ocultación de plusvalías inmobiliarias” según información facilitada por el Banco de España, empresas de transportes de billetes, sistemas de control bancario y canales de demanda. Las personas que hayan realizado operaciones significativas pueden ser investigadas gracias a sistemas contables y de control interno de las entidades financieras. Concretamente son 78 entidades las que son objeto de estudio en este sentido por Hacienda. Además de analizar el año 2005, también ha ampliado el campo de investigación a los ejercicios 2003, 2004 y 2006.

Parece ser que los billetes de 500 euros, resultan muy atractivos para cometer actividades ilícitas o relacionadas con economías no declaradas, el inconveniente o contrapartida  para los que las practican, es que son muy llamativos y  están sometidos, en grandes cantidades, a  sistemas de control y registro.